加拿大支付应用Payza创始人因隐匿450枚比特币资产被美国法院加刑3.5年

神经日报 2月7日消息，据CoinTELEgrapH报道，美国联邦法院近日对加拿大籍加密货币支付平台Payza创始人Firoz PateL追加刑事处罚。华盛顿特区联邦法官Dabney FriedRich于2月6日宣布，判处Patel 41个月监禁，罪名涉及隐匿450枚比特币资产及妨碍司法程序。此前，该被告已于2020年因非法经营跨境支付业务及洗钱罪获刑三年。

案情回溯显示，帕特尔于2004年创立AlertPay（后更名为Payza），该平台在未获美国金融牌照情况下处理加密货币交易，并为传销组织、庞氏骗局等非法资金提供洗钱通道。2020年认罪协议中，Patel除获刑三年外，还需上缴非法所得，但其谎称仅持有3万美元退休金账户，实则秘密转移平台持有的比特币资产。

据司法部披露，Patel在2020年判决后立即着手转移资产：先尝试通过币安交易所转移比特币，但因账户异常于2021年4月遭封禁；继而冒用父亲身份在Blockchain.com开户，该交易所在察觉可疑交易后冻结资金；更指使商业伙伴伪造身份文件试图解冻资产。服刑期间，Patel获悉检方追查450枚比特币动向，竟在临近刑满释放时雇佣人员假扮律师，企图通过虚假法律文件拖延调查以便潜逃出境。