Bybit因合规违规被印度监管机构罚款100万美元

神经日报 2月5日消息，据CoinTELEgrapH报道，印度金融情报单位（FIU）对加密交易所Bybit处以9.27亿卢比（约106万美元）罚款，原因是其未按照《反洗钱法》（PMLA）完成注册，导致合规状态不明。

官方文件显示，ByBIT作为虚拟数字资产服务提供商（VDA SP），被认定为PMLA第2(1)(WA)条款下的“报告实体”，但在未获得FIU-IND强制注册的情况下持续扩展印度市场业务。因此，FIU-IND依据《信息技术法》指示印度电子与信息技术部（MEITY）封锁其网站，以阻止其运营。

此前，Bybit因监管压力暂停印度业务，并于2024年6月26日提交VDA SP注册申请。Bybit印度区经理Vikas Gupta表示，预计将在未来几周内获得完整运营许可。Cointelegraph曾报道称Bybit已成功注册并缴纳罚款，但随后Bybit发言人撤回此信息。目前，FIU尚未明确Bybit的罚款支付及注册状态。