2025-01-16 11:00

BitMEX因违反美国银行保密法被罚款1亿美元

摘要

神经日报消息，1 月 16 日，据彭博社报道，BitMEX 因违反美国反洗钱法被法官勒令支付 1 亿美元罚款。据悉，在 BitMEX 于 7 月承认违反《银行保密法》后，美国地区法官 John Koeltl 于本周三对其实施了罚款。《银行保密法》要求采取包括核实客户身份和防止洗钱的程序在内的安全措施。随着拜登政府任期即将结束，针对 BitMEX 的案件是美国司法部最后解决的案件之一。

神经日报消息，1 月 16 日，据彭博社报道，BitMEX 因违反美国反洗钱法被法官勒令支付 1 亿美元罚款。据悉，在 BITMEX 于 7 月承认违反《银行保密法》后，美国地区法官 JoHn KoeLtl 于本周三对其实施了罚款。《银行保密法》要求采取包括核实客户身份和防止洗钱的程序在内的安全措施。

随着拜登政府任期即将结束，针对 BITMEX 的案件是美国司法部最后解决的案件之一。

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