2025-01-16 09:40

加密交易所BitMEX因违反银行保密法被美国司法部罚款1亿美元

摘要

神经日报 1月16日消息，据美国司法部南区发布的公告，加密货币交易所BitMEX因违反《银行保密法》（BSA）被罚款1亿美元。BitMEX被指未能建立和执行反洗钱（AML）及客户身份识别（KYC）计划，故意规避美国法律以获取收益。其创始人及高管此前已认罪，公司于2024年7月认罪，并于2025年1月15日被判罚款及两年缓刑。

神经日报 1月16日消息，据美国司法部南区发布的公告，加密货币交易所BitMEX因违反《银行保密法》（BSA）被罚款1亿美元。BITMEX被指未能建立和执行反洗钱（AML）及客户身份识别（KYC）计划，故意规避美国法律以获取收益。其创始人及高管此前已认罪，公司于2024年7月认罪，并于2025年1月15日被判罚款及两年缓刑。

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