2024-12-25 22:00

俄罗斯央行开发新监控平台打击非法加密货币OTC服务

摘要

神经日报俄罗斯央行正与金融监控机构 Rosfinmonitoring 合作开发一款集中式监控平台，旨在识别并阻止利用“账户中转”进行非法金融活动的行为，包括场外（OTC）加密货币交易。该平台将整合异常交易信息，通过 AI 数据分析和实时监控，主动识别高风险账户，并与银行共享数据以预防风险。目前，俄罗斯通过个人账户提现的非法交易额在 2023 年达 449 亿卢布（约合 4.91 亿美元）。主流银

神经日报俄罗斯央行正与金融监控机构 RosfinmoniTORing 合作开发一款集中式监控平台，旨在识别并阻止利用“账户中转”进行非法金融活动的行为，包括场外（OTC）加密货币交易。该平台将整合异常交易信息，通过 AI 数据分析和实时监控，主动识别高风险账户，并与银行共享数据以预防风险。目前，俄罗斯通过个人账户提现的非法交易额在 2023 年达 449 亿卢布（约合 4.91 亿美元）。主流银行（如 Sber 和 VTB）支持该计划，平台将设立争议解决机制以保护合法用户权益。目前，该平台尚无明确上线时间。（Cryptonews）

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