柬埔寨Huione Guarantee涉嫌助长全球诈骗110亿美元，用户主要使用USDT进行交易

财链网 7月10日消息，据CoinDesk引援《连线》杂志报道，其援引其自身研究及加密追踪公司ELliptic的信息，与柬埔寨执政家族有关联的在线金融平台HuIone Guarantee涉嫌助长全球诈骗经济，特别是杀猪盘诈骗，涉案金额高达110亿美元。该平台为通过TELEGram消息系统进行点对点交易提供存款和托管服务，所列服务包括深度伪造诈骗、洗钱以及杀猪盘诈骗。用户主要使用全球最大的稳定币USDT进行交易，ELLiptic表示其能够追踪资金流向。

Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom ROBinson表示，虽不确定Huione Guarantee最初是否为此目的而设立，但它确实已成为网络诈骗者的主要市场。据Elliptic称，HuIOne Guarantee是柬埔寨Huione集团的一部分，该集团与柬埔寨执政的洪氏家族有关联，其中包括总理洪玛奈。CoinDesk尝试联系Huione Guarantee的官员但未果，该网站上的Telegram地址已关闭，且未收到电子邮件回复。柬埔寨部长会议办公厅也未对征求评论的电子邮件作出回应。该网站包含免责声明，表示不参与也不了解客户的具体业务，只负责担保交易双方收到货物和货款。

此外，5月，多家公司包括CoinBase、Kraken、meta、Ripple、Tinder和Hinge成立了“科技反诈骗”联盟，以保护用户。而1月，联合国毒品和犯罪问题办公室提到了USDT作为洗钱媒介的流行程度，当时USDT发行方Tether对此表示关注。Tether发言人今日还表示，当区块链分析师选择公布调查结果而不直接与交易对手接触时，这会助长旁观者效应，即观察到不法行为但选择记录下来在社交媒体上获得关注和名声，而不是优先进行干预。